(주주님께)
주주총회 소집 통지서
(제18기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2024년 10월 31일(목) 오전 9시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 19, 본관 1층
3. 회의목적사항:
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨1]
- 제 1-1호 의안 : 제31조 이사의 수 변경의 건
- 제 1-2호 의안 : 제1조 상호 변경의 건
- 제 1-3호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건
- 제 1-4호 의안 : 제4조 공고방법 변경의 건
- 제 1-5호 의안 : 제15조 전환사채 발행한도 확대의 건
- 제 1-6호 의안 : 제16조 신주인수권부사채 발행한도 확대의 건
- 제 1-7호 의안 : 제17조 교환사채 발행한도 확대의 건
- 제 1-8호 의안 : 제40조 이사의 보수와 퇴직금 조항 수정의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건 [별첨2]
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동래 재선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김기열 선임의 건
- 제 2-3호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건
- 제 2-4호 의안 : 사내이사 이정재 선임의 건
- 제 2-5호 의안 : 사내이사 정우성 선임의 건
- 제 2-6호 의안 : 사외이사 박혜경 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타 사항
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 10월 16일
주식회사 래몽래인
대표이사 김 동 래 (직인생략)
