1. 일 시: 2022년 03월 25일(금) 오전 9시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩) 주식회사 래몽래인 본관 1층
3. 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고
4. 회의목적사항:
제1호 의안 : 제15기(2021.1.1. ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 김동래 재선임의 건
- 제3-2호 : 기타비상무이사 조성완 신규선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인정사항 기재, 인감날인), 대리 참석인 신분증
8. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기를 바랍니다
8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.
2022년 03월 10일
주식회사 래몽래인
대표이사 김 동 래, 박 지 복 (직인생략)
※ 참고사항
<주주총회 집중일 개최 사유>
1. 주주총회 개최(예정일) : 2022.03.25
2. 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인 회계감사 소요기간, 사업보고서 및 감사보고서 제출인정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 “주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일(예상일)은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
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