주주총회 소집 통지서
(제16기 임시주주총회)
임시주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2022년 10월 11일(화) 오전 10시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 19, 1층
3. 회의목적사항:
가. 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건
- 제 1-1호 : 기타비상무이사 윤준희 신규선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
2022년 09월 26일
주식회사 래몽래인
대표이사 김 동 래 , 박 지 복(직인생략)
◈ 별첨 자료 하단에 위임장 같이 첨부해 드리오니 확인 부탁 드립니다.
별첨1) 이사 선임의 건
성 명 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 3년거래내역 | 최대주주와의 관계 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
윤준희 | - Beijing C.A.F.A - 前 (주)덱스터 전략기획팀 팀장 - 前 BLAAD Studios HK 법인장 - 現(주)위지윅스튜디오 | 이사회 | 해당사항 없음 | 최대주주의 임원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |