[제16기 정기주주총회 소집공고]
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 03월 24일(금) 오전 9시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩) 주식회사 래몽래인 본관 1층
3. 보고사항: ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항:
○ 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(결손금 처리계산서 포함)
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]
- 제3-1호 : 사내이사 윤희경 재선임의 건
- 제3-2호 : 기타비상무이사 김재훈 재선임의 건
- 제3-3호 : 기타비상무이사 이태성 신규선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨3]
- 제4-1호 : 감사 용응규 신규선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 한국예탁결제원 의결권 행사 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인정사항 기재, 인감날인), 대리 참석인 신분증
8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
9. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.
2023년 03월 09일
주식회사 래몽래인
대표이사 김 동 래, 박 지 복 (직인생략)
※ 참고사항
<주주총회 집중일 개최 사유>
- 주주총회 개최(예정일) : 2023.03.24
- 코스닥협회 지정 주주총회집중(예상)일 : 2023.03.24 / 2023.03.30 / 2023.03.31
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 24일(금)에 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
